企業がビジネスを進める上でコンプライアンスに留意するのは当たり前のことになりました。中でも「犯罪収益移転防止法」に注目が集まっています。犯罪収益移転防止法は文字通り、「犯罪」で得た「収益」を「移転」させることを「防止」することを目的としています。同法では、マネーロンダリングなどに利用されるリスクの高い一定の取引について、事業者に取引相手の本人確認を義務付けています。例えば、金融機関で口座を開設する … 続きを読む 郵便物受け取りなどの非対面取引における犯罪収益移転防止法の規制とは？