Je samoz\u0159ejm\u00e9, \u017ee spole\u010dnosti mus\u00ed p\u0159i provozov\u00e1n\u00ed sv\u00e9ho podnik\u00e1n\u00ed db\u00e1t na dodr\u017eov\u00e1n\u00ed p\u0159edpis\u016f. Zvl\u00e1\u0161tn\u00ed pozornost je v\u011bnov\u00e1na “Z\u00e1konu o prevenci p\u0159evodu v\u00fdnos\u016f z trestn\u00e9 \u010dinnosti” (japonsk\u00fd Z\u00e1kon o prevenci p\u0159evodu v\u00fdnos\u016f z trestn\u00e9 \u010dinnosti). Jak n\u00e1zev napov\u00edd\u00e1, tento z\u00e1kon m\u00e1 za c\u00edl “zabr\u00e1nit” “p\u0159evodu” “v\u00fdnos\u016f” z\u00edskan\u00fdch “trestnou \u010dinnost\u00ed”. Podle tohoto z\u00e1kona jsou podnikatel\u00e9 povinni ov\u011b\u0159ovat toto\u017enost sv\u00fdch obchodn\u00edch partner\u016f u ur\u010dit\u00fdch rizikov\u00fdch transakc\u00ed, kter\u00e9 mohou b\u00fdt vyu\u017eity pro pran\u00ed \u0161pinav\u00fdch pen\u011bz. Nap\u0159\u00edklad po\u017eadavek na p\u0159edlo\u017een\u00ed dokladu toto\u017enosti p\u0159i otev\u00edr\u00e1n\u00ed \u00fa\u010dtu v bankovn\u00ed instituci je tak\u00e9 opat\u0159en\u00ed zalo\u017een\u00e9 na Z\u00e1konu o prevenci p\u0159evodu v\u00fdnos\u016f z trestn\u00e9 \u010dinnosti.<\/p>\n\n\n\n
Mnoho lid\u00ed si m\u016f\u017ee myslet, \u017ee tento z\u00e1kon je pro n\u011b nerelevantn\u00ed, ale to nemus\u00ed b\u00fdt v\u017edy pravda. I kdy\u017e se nepod\u00edl\u00edte p\u0159\u00edmo na trestn\u00e9 \u010dinnosti, m\u016f\u017eete se nev\u011bdomky pod\u00edlet na pran\u00ed \u0161pinav\u00fdch pen\u011bz, nap\u0159\u00edklad prodejem nebo n\u00e1kupem \u00fa\u010dt\u016f. Proto je zak\u00e1z\u00e1no p\u0159ev\u00e1d\u011bt, p\u0159ij\u00edmat, vyd\u00e1vat nebo poskytovat v\u011bci jako jsou spo\u0159ic\u00ed kn\u00ed\u017eky nebo debetn\u00ed karty (\u010dl\u00e1nek 28 Z\u00e1kona o prevenci p\u0159evodu v\u00fdnos\u016f z trestn\u00e9 \u010dinnosti).<\/p>\n\n\n\n
Vzhledem k tomu, \u017ee pran\u00ed \u0161pinav\u00fdch pen\u011bz se st\u00e1v\u00e1 st\u00e1le sofistikovan\u011bj\u0161\u00ed a globalizovan\u011bj\u0161\u00ed, je d\u016fle\u017eit\u00e9, aby nejen pracovn\u00edci finan\u010dn\u00edch instituc\u00ed, ale i obecn\u00ed obchodn\u00ed lid\u00e9 pln\u011b rozum\u011bli regulac\u00edm Z\u00e1kona o prevenci p\u0159evodu v\u00fdnos\u016f z trestn\u00e9 \u010dinnosti.<\/p>\n\n\n\n
Z\u00e1kon o prevenci p\u0159evodu v\u00fdnos\u016f z trestn\u00e9 \u010dinnosti se vztahuje nejen na finan\u010dn\u00ed transakce, ale tak\u00e9 na slu\u017eby p\u0159ij\u00edm\u00e1n\u00ed po\u0161tovn\u00edch z\u00e1silek. Krom\u011b podnik\u00e1n\u00ed s po\u0161tovn\u00edmi schr\u00e1nkami mohou b\u00fdt tak\u00e9 pron\u00e1jem kancel\u00e1\u0159\u00ed nebo virtu\u00e1ln\u00ed kancel\u00e1\u0159e pova\u017eov\u00e1ny za podnik\u00e1n\u00ed s p\u0159ij\u00edm\u00e1n\u00edm po\u0161tovn\u00edch z\u00e1silek.<\/p>\n\n\n\n
V posledn\u00ed dob\u011b se tak\u00e9 zvy\u0161uje po\u010det transakc\u00ed, kter\u00e9 jsou dokon\u010deny online. V t\u011bchto nep\u0159\u00edm\u00fdch transakc\u00edch je ot\u00e1zkou, jak prov\u00e9st ov\u011b\u0159en\u00ed toto\u017enosti podle Z\u00e1kona o prevenci p\u0159evodu v\u00fdnos\u016f z trestn\u00e9 \u010dinnosti.<\/p>\n\n\n\n
Proto vysv\u011btl\u00edme regulace podle Z\u00e1kona o prevenci p\u0159evodu v\u00fdnos\u016f z trestn\u00e9 \u010dinnosti a ov\u011b\u0159ov\u00e1n\u00ed toto\u017enosti v nep\u0159\u00edm\u00fdch transakc\u00edch pro podnikatele, kte\u0159\u00ed poskytuj\u00ed slu\u017eby jako je p\u0159ij\u00edm\u00e1n\u00ed po\u0161tovn\u00edch z\u00e1silek.<\/p>\n\n\n\n