Det er blevet en selvf\u00f8lge for virksomheder at v\u00e6re opm\u00e6rksomme p\u00e5 compliance i deres forretningsdrift. Is\u00e6r er der fokus p\u00e5 den japanske “Lov om forebyggelse af overf\u00f8rsel af kriminelle indt\u00e6gter” (Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds). Som navnet antyder, er form\u00e5let med denne lov at forhindre overf\u00f8rsel af indt\u00e6gter opn\u00e5et gennem kriminalitet. Loven p\u00e5l\u00e6gger virksomheder at verificere identiteten af deres handelspartnere i forbindelse med visse h\u00f8jrisikotransaktioner, der kan bruges til hvidvaskning af penge. For eksempel, n\u00e5r du \u00e5bner en konto i en finansiel institution, er det n\u00f8dvendigt at freml\u00e6gge dokumentation for identitetsbekr\u00e6ftelse, hvilket er en reaktion baseret p\u00e5 denne lov.<\/p>\n\n\n\n
Mange mennesker kan m\u00e5ske t\u00e6nke, at denne lov ikke har noget at g\u00f8re med dem, men det er ikke n\u00f8dvendigvis tilf\u00e6ldet. Selvom du ikke direkte medvirker til en kriminel handling, kan du utilsigtet medvirke til hvidvaskning af penge, for eksempel ved at k\u00f8be og s\u00e6lge konti. Derfor er det forbudt at overdrage, modtage, udstede eller levere ting som bankb\u00f8ger og h\u00e6vekort (Artikel 28 i den japanske “Lov om forebyggelse af overf\u00f8rsel af kriminelle indt\u00e6gter”).<\/p>\n\n\n\n
Med hvidvaskning af penge bliver mere international og sofistikeret, er det ikke kun folk i finansielle institutioner, men ogs\u00e5 almindelige forretningsfolk, der har brug for at forst\u00e5 reglerne i den japanske “Lov om forebyggelse af overf\u00f8rsel af kriminelle indt\u00e6gter”.<\/p>\n\n\n\n
Ud over finansielle transaktioner er tjenester som postmodtagelse ogs\u00e5 underlagt den japanske “Lov om forebyggelse af overf\u00f8rsel af kriminelle indt\u00e6gter”. Dette kan omfatte virksomheder, der tilbyder postbokse, lejede kontorer og virtuelle kontorer.<\/p>\n\n\n\n
Desuden er der i dag flere og flere transaktioner, der fuldf\u00f8res online. I s\u00e5danne ikke-fysiske transaktioner er det et problem, hvordan man udf\u00f8rer identitetsbekr\u00e6ftelse baseret p\u00e5 den japanske “Lov om forebyggelse af overf\u00f8rsel af kriminelle indt\u00e6gter”.<\/p>\n\n\n\n
Derfor vil vi forklare reglerne i den japanske “Lov om forebyggelse af overf\u00f8rsel af kriminelle indt\u00e6gter” og identitetsbekr\u00e6ftelse i ikke-fysiske transaktioner for virksomheder, der tilbyder tjenester som postmodtagelse.<\/p>\n\n\n\n