Es ist mittlerweile selbstverst\u00e4ndlich geworden, dass Unternehmen bei der Durchf\u00fchrung ihrer Gesch\u00e4fte auf die Einhaltung von Compliance achten. Insbesondere das “Gesetz zur Verhinderung der \u00dcbertragung von Verbrechensgewinnen” (japanisches Gesetz zur Verhinderung der Geldw\u00e4sche) steht im Fokus. Wie der Name schon sagt, zielt dieses Gesetz darauf ab, die “\u00dcbertragung” von “Gewinnen” aus “Verbrechen” zu “verhindern”. Das Gesetz verpflichtet Unternehmen, die Identit\u00e4t ihrer Gesch\u00e4ftspartner bei bestimmten risikoreichen Transaktionen, die f\u00fcr Geldw\u00e4sche genutzt werden k\u00f6nnten, zu \u00fcberpr\u00fcfen. Beispielsweise ist die Vorlage eines Identit\u00e4tsnachweises bei der Er\u00f6ffnung eines Kontos bei einer Finanzinstitution eine Ma\u00dfnahme, die auf diesem Gesetz basiert.<\/p>\n\n\n\n
Viele Menschen m\u00f6gen denken, dass dieses Gesetz f\u00fcr sie irrelevant ist, aber das ist nicht unbedingt der Fall. Selbst wenn man nicht direkt an kriminellen Aktivit\u00e4ten beteiligt ist, kann man unwissentlich zur Geldw\u00e4sche beitragen, indem man beispielsweise Konten kauft und verkauft. Aus diesem Grund ist es verboten, Sparb\u00fccher, Geldkarten und \u00e4hnliche Gegenst\u00e4nde zu \u00fcbertragen, zu empfangen, auszuh\u00e4ndigen oder zur Verf\u00fcgung zu stellen (Artikel 28 des japanischen Gesetzes zur Verhinderung der Geldw\u00e4sche).<\/p>\n\n\n\n
Angesichts der zunehmenden Internationalisierung und Raffinesse der Geldw\u00e4sche ist es nicht nur f\u00fcr Mitarbeiter von Finanzinstituten, sondern auch f\u00fcr allgemeine Gesch\u00e4ftsleute notwendig, ein vollst\u00e4ndiges Verst\u00e4ndnis der Regulierungen des japanischen Gesetzes zur Verhinderung der Geldw\u00e4sche zu haben.<\/p>\n\n\n\n
Neben Finanztransaktionen fallen auch Dienstleistungen wie Postannahmeservices unter das japanische Gesetz zur Verhinderung der Geldw\u00e4sche. Neben Postfachdiensten k\u00f6nnen auch Mietb\u00fcros und virtuelle B\u00fcros als Postannahmeservices gelten.<\/p>\n\n\n\n
In j\u00fcngster Zeit gibt es immer mehr Transaktionen, die online abgeschlossen werden. Bei solchen nicht pers\u00f6nlichen Transaktionen stellt sich die Frage, wie die Identit\u00e4tspr\u00fcfung gem\u00e4\u00df dem japanischen Gesetz zur Verhinderung der Geldw\u00e4sche durchgef\u00fchrt werden soll.<\/p>\n\n\n\n
Daher werden wir f\u00fcr Anbieter von Dienstleistungen wie Postannahmeservices die Regulierungen des japanischen Gesetzes zur Verhinderung der Geldw\u00e4sche und die Identit\u00e4tspr\u00fcfung bei nicht pers\u00f6nlichen Transaktionen erl\u00e4utern.<\/p>\n\n\n\n