Se ha vuelto una norma que las empresas presten atenci\u00f3n al cumplimiento normativo en el desarrollo de sus negocios. Entre ellos, la “Ley de Prevenci\u00f3n de Transferencia de Ganancias del Crimen” (Ley Japonesa de Prevenci\u00f3n de Transferencia de Ganancias del Crimen) est\u00e1 atrayendo mucha atenci\u00f3n. Como su nombre indica, esta ley tiene como objetivo “prevenir” la “transferencia” de “ganancias” obtenidas de “delitos”. Seg\u00fan esta ley, se requiere que las empresas verifiquen la identidad de sus contrapartes en ciertas transacciones de alto riesgo que pueden ser utilizadas para el lavado de dinero. Por ejemplo, cuando se abre una cuenta en una instituci\u00f3n financiera, se solicita la presentaci\u00f3n de documentos de identificaci\u00f3n, lo cual es una medida basada en la Ley de Prevenci\u00f3n de Transferencia de Ganancias del Crimen.<\/p>\n\n\n\n
Aunque esta ley puede parecer irrelevante para muchas personas, no necesariamente es as\u00ed. Incluso si no est\u00e1s participando directamente en actividades delictivas, puedes terminar involucrado en el lavado de dinero sin saberlo, por ejemplo, al comprar o vender cuentas bancarias. Por esta raz\u00f3n, se proh\u00edben actos como la transferencia, recepci\u00f3n, entrega y provisi\u00f3n de libretas de ahorros y tarjetas de cajero autom\u00e1tico (Art\u00edculo 28 de la Ley Japonesa de Prevenci\u00f3n de Transferencia de Ganancias del Crimen).<\/p>\n\n\n\n
En medio de la internacionalizaci\u00f3n y sofisticaci\u00f3n del lavado de dinero, no solo los profesionales de las instituciones financieras, sino tambi\u00e9n los empresarios en general, necesitan entender completamente el contenido de las regulaciones de la Ley de Prevenci\u00f3n de Transferencia de Ganancias del Crimen.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s de las transacciones financieras, los servicios de recepci\u00f3n de correo, como los negocios de instalaci\u00f3n de buzones privados, oficinas de alquiler y oficinas virtuales, tambi\u00e9n pueden estar sujetos a la Ley de Prevenci\u00f3n de Transferencia de Ganancias del Crimen.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, recientemente ha habido un aumento en las transacciones que se completan en l\u00ednea. En tales transacciones no presenciales, surge el problema de c\u00f3mo realizar la verificaci\u00f3n de identidad basada en la Ley de Prevenci\u00f3n de Transferencia de Ganancias del Crimen.<\/p>\n\n\n\n
Por lo tanto, explicaremos las regulaciones de la Ley de Prevenci\u00f3n de Transferencia de Ganancias del Crimen y la verificaci\u00f3n de identidad en transacciones no presenciales para los proveedores de servicios como la recepci\u00f3n de correo.<\/p>\n\n\n\n