Ettev\u00f5tete jaoks on \u00e4ritegevuse edendamisel t\u00e4helepanu p\u00f6\u00f6ramine vastavusele muutunud enesestm\u00f5istetavaks. Eriti on t\u00e4helepanu keskpunktis “Kuritegeliku tulu \u00fclekandmise t\u00f5kestamise seadus” (Jaapani “Kuritegeliku tulu \u00fclekandmise t\u00f5kestamise seadus”). Nagu nimigi \u00fctleb, on selle seaduse eesm\u00e4rk “t\u00f5kestada” “tulu” “\u00fclekandmist”, mis on saadud “kuritegevusest”. Seaduse kohaselt on ettev\u00f5tjatel kohustus teha kindlaks tehingupartneri isik teatud riskantsete tehingute puhul, mida kasutatakse n\u00e4iteks rahapesuks. N\u00e4iteks n\u00f5utakse pangas konto avamisel isikut t\u00f5endavate dokumentide esitamist, mis on samuti vastavus Kuritegeliku tulu \u00fclekandmise t\u00f5kestamise seadusele.<\/p>\n\n\n\n
Paljudele inimestele v\u00f5ib see seadus tunduda ebaoluline, kuid see ei pruugi alati nii olla. Isegi kui te ei osale otseselt kuritegelikus tegevuses, v\u00f5ib teil olla v\u00f5imalik osaleda rahapesus, n\u00e4iteks konto ostmise ja m\u00fc\u00fcmise kaudu, ilma et te seda teaksite. Seet\u00f5ttu on hoiuraamatute, deebetkaartide jms \u00fcleandmine, vastuv\u00f5tmine, v\u00e4ljastamine, pakkumine jne keelatud (Jaapani “Kuritegeliku tulu \u00fclekandmise t\u00f5kestamise seadus” artikkel 28).<\/p>\n\n\n\n
Rahapesu muutub \u00fcha rahvusvahelisemaks ja keerukamaks, mitte ainult finantsasutuste t\u00f6\u00f6tajad, vaid ka tavalised \u00e4riinimesed peavad Kuritegeliku tulu \u00fclekandmise t\u00f5kestamise seaduse reguleerimise sisu t\u00e4ielikult m\u00f5istma.<\/p>\n\n\n\n
Lisaks finantstehingutele kuuluvad Kuritegeliku tulu \u00fclekandmise t\u00f5kestamise seaduse kohaldamisalasse ka postiteenused. Postkasti paigaldamise \u00e4ri, rendikontorid ja virtuaalkontorid v\u00f5ivad kuuluda postiteenuste alla.<\/p>\n\n\n\n
Viimasel ajal on \u00fcha rohkem tehinguid, mis viiakse l\u00f5pule veebis. Selliste mitte-isiklike tehingute puhul on k\u00fcsimus, kuidas teha kindlaks isik Kuritegeliku tulu \u00fclekandmise t\u00f5kestamise seaduse alusel.<\/p>\n\n\n\n
Seet\u00f5ttu selgitame postiteenuste pakkujatele Kuritegeliku tulu \u00fclekandmise t\u00f5kestamise seaduse reguleerimist ja isiku tuvastamist mitte-isiklike tehingute puhul.<\/p>\n\n\n\n