Il est devenu \u00e9vident pour les entreprises de pr\u00eater attention \u00e0 la conformit\u00e9 dans la conduite de leurs affaires. Parmi celles-ci, la “Loi japonaise sur la pr\u00e9vention du transfert de revenus criminels” (Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds) attire particuli\u00e8rement l’attention. Comme son nom l’indique, cette loi vise \u00e0 “pr\u00e9venir” le “transfert” des “revenus” obtenus par des “crimes”. Selon cette loi, les entreprises sont tenues de v\u00e9rifier l’identit\u00e9 de leurs clients pour certaines transactions \u00e0 haut risque, souvent utilis\u00e9es pour le blanchiment d’argent. Par exemple, lors de l’ouverture d’un compte dans une institution financi\u00e8re, la pr\u00e9sentation d’un document de v\u00e9rification d’identit\u00e9 est requise en vertu de la Loi japonaise sur la pr\u00e9vention du transfert de revenus criminels.<\/p>\n\n\n\n
Beaucoup de gens peuvent penser que cette loi ne les concerne pas, mais ce n’est pas n\u00e9cessairement le cas. M\u00eame sans participer directement \u00e0 des activit\u00e9s criminelles, vous pouvez involontairement aider au blanchiment d’argent en achetant ou en vendant des comptes. C’est pourquoi il est interdit de transf\u00e9rer, de recevoir, de d\u00e9livrer ou de fournir des livrets d’\u00e9pargne, des cartes de retrait d’esp\u00e8ces, etc. (Article 28 de la Loi japonaise sur la pr\u00e9vention du transfert de revenus criminels).<\/p>\n\n\n\n
Alors que le blanchiment d’argent devient de plus en plus international et sophistiqu\u00e9, non seulement les personnes li\u00e9es aux institutions financi\u00e8res, mais aussi les professionnels des affaires en g\u00e9n\u00e9ral, doivent comprendre pleinement les dispositions de la Loi japonaise sur la pr\u00e9vention du transfert de revenus criminels.<\/p>\n\n\n\n
En plus des transactions financi\u00e8res, les services de r\u00e9ception de courrier, tels que les entreprises de bo\u00eetes postales, sont \u00e9galement soumis \u00e0 la Loi japonaise sur la pr\u00e9vention du transfert de revenus criminels. Les entreprises de location de bureaux et de bureaux virtuels peuvent \u00e9galement \u00eatre concern\u00e9es par les services de r\u00e9ception de courrier.<\/p>\n\n\n\n
De plus, r\u00e9cemment, le nombre de transactions qui se concluent en ligne a augment\u00e9. Dans de telles transactions non face \u00e0 face, la question de savoir comment effectuer la v\u00e9rification de l’identit\u00e9 en vertu de la Loi japonaise sur la pr\u00e9vention du transfert de revenus criminels devient un probl\u00e8me.<\/p>\n\n\n\n
Par cons\u00e9quent, nous expliquerons les r\u00e9glementations de la Loi japonaise sur la pr\u00e9vention du transfert de revenus criminels et la v\u00e9rification de l’identit\u00e9 dans les transactions non face \u00e0 face pour les entreprises qui fournissent des services de r\u00e9ception de courrier, etc.<\/p>\n\n\n\n