A v\u00e1llalatok sz\u00e1m\u00e1ra term\u00e9szetes, hogy \u00fczleti tev\u00e9kenys\u00e9g\u00fck sor\u00e1n figyelembe veszik a jogszab\u00e1lyi el\u0151\u00edr\u00e1sokat. K\u00fcl\u00f6n\u00f6sen a “B\u0171n\u00f6z\u00e9sb\u0151l sz\u00e1rmaz\u00f3 j\u00f6vedelem \u00e1tutal\u00e1s\u00e1nak megel\u0151z\u00e9se \u00e9rdek\u00e9ben hozott t\u00f6rv\u00e9ny” (Japanese ‘Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds’) ir\u00e1nti \u00e9rdekl\u0151d\u00e9s n\u00f6vekszik. Ez a t\u00f6rv\u00e9ny sz\u00f3 szerint a “b\u0171n\u00f6z\u00e9sb\u0151l” sz\u00e1rmaz\u00f3 “j\u00f6vedelem” “\u00e1tutal\u00e1s\u00e1nak” “megel\u0151z\u00e9s\u00e9t” c\u00e9lozza. A t\u00f6rv\u00e9ny el\u0151\u00edrja, hogy a v\u00e1llalkoz\u00e1soknak azonos\u00edtaniuk kell az \u00fcgyfeleiket a p\u00e9nzmos\u00e1sra haszn\u00e1lt kock\u00e1zatos tranzakci\u00f3k eset\u00e9n. P\u00e9ld\u00e1ul, amikor banksz\u00e1ml\u00e1t nyitunk, szem\u00e9lyazonoss\u00e1gunk igazol\u00e1s\u00e1t k\u00e9rhetik, ami szint\u00e9n ennek a t\u00f6rv\u00e9nynek az el\u0151\u00edr\u00e1sa.<\/p>\n\n\n\n
Sok ember sz\u00e1m\u00e1ra ez a t\u00f6rv\u00e9ny irrelev\u00e1nsnak t\u0171nhet, de ez nem mindig van \u00edgy. Akkor is r\u00e9szt vehet\u00fcnk p\u00e9nzmos\u00e1sban an\u00e9lk\u00fcl, hogy tudn\u00e1nk r\u00f3la, ha p\u00e9ld\u00e1ul banksz\u00e1ml\u00e1kat v\u00e1s\u00e1rolunk \u00e9s eladunk, m\u00e9g akkor is, ha nem vesz\u00fcnk r\u00e9szt k\u00f6zvetlen\u00fcl b\u0171ncselekm\u00e9nyben. Ez\u00e9rt tilos a bet\u00e9tk\u00f6nyvek, bankk\u00e1rty\u00e1k stb. \u00e1tad\u00e1sa, \u00e1tv\u00e9tele, kiad\u00e1sa, ny\u00fajt\u00e1sa stb. (Japanese ‘Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds’, 28. cikk).<\/p>\n\n\n\n
A p\u00e9nzmos\u00e1s nemzetk\u00f6ziv\u00e9 \u00e9s ravaszabb\u00e1 v\u00e1lik, ez\u00e9rt nem csak a p\u00e9nz\u00fcgyi int\u00e9zm\u00e9nyek munkat\u00e1rsainak, hanem az \u00e1ltal\u00e1nos \u00fczletembereknek is meg kell \u00e9rteni\u00fck a b\u0171n\u00f6z\u00e9sb\u0151l sz\u00e1rmaz\u00f3 j\u00f6vedelem \u00e1tutal\u00e1s\u00e1nak megel\u0151z\u00e9s\u00e9re vonatkoz\u00f3 t\u00f6rv\u00e9ny szab\u00e1lyoz\u00e1si tartalm\u00e1t.<\/p>\n\n\n\n
A b\u0171n\u00f6z\u00e9sb\u0151l sz\u00e1rmaz\u00f3 j\u00f6vedelem \u00e1tutal\u00e1s\u00e1nak megel\u0151z\u00e9s\u00e9re vonatkoz\u00f3 t\u00f6rv\u00e9ny nem csak a p\u00e9nz\u00fcgyi tranzakci\u00f3kra vonatkozik, hanem a postai szolg\u00e1ltat\u00e1sokra is. A postafi\u00f3k-\u00fczemeltet\u0151k, a b\u00e9relt irod\u00e1k \u00e9s a virtu\u00e1lis irod\u00e1k is beletartozhatnak a postai szolg\u00e1ltat\u00e1sokba.<\/p>\n\n\n\n
Emellett manaps\u00e1g egyre t\u00f6bb tranzakci\u00f3 z\u00e1rul le online. Ilyen nem szemt\u0151l szembeni tranzakci\u00f3k eset\u00e9n k\u00e9rd\u00e9ses, hogyan v\u00e9gezz\u00fck el a b\u0171n\u00f6z\u00e9sb\u0151l sz\u00e1rmaz\u00f3 j\u00f6vedelem \u00e1tutal\u00e1s\u00e1nak megel\u0151z\u00e9s\u00e9re vonatkoz\u00f3 t\u00f6rv\u00e9ny alapj\u00e1n a szem\u00e9lyazonoss\u00e1g-igazol\u00e1st.<\/p>\n\n\n\n
Ez\u00e9rt a postai szolg\u00e1ltat\u00e1sokat \u00e9s hasonl\u00f3kat ny\u00fajt\u00f3 v\u00e1llalkoz\u00e1sok sz\u00e1m\u00e1ra ismertetj\u00fck a b\u0171n\u00f6z\u00e9sb\u0151l sz\u00e1rmaz\u00f3 j\u00f6vedelem \u00e1tutal\u00e1s\u00e1nak megel\u0151z\u00e9s\u00e9re vonatkoz\u00f3 t\u00f6rv\u00e9ny szab\u00e1lyoz\u00e1sait \u00e9s a nem szemt\u0151l szembeni tranzakci\u00f3k sor\u00e1n t\u00f6rt\u00e9n\u0151 szem\u00e9lyazonoss\u00e1g-igazol\u00e1st.<\/p>\n\n\n\n