Menjadi hal yang biasa bagi perusahaan untuk memperhatikan kepatuhan dalam menjalankan bisnisnya. Di antara semua, ‘Undang-Undang Pencegahan Transfer Keuntungan Kriminal’ (Japanese ‘Hanzai Sh\u016beki Iten B\u014dshi H\u014d’) menjadi sorotan. Seperti namanya, Undang-Undang Pencegahan Transfer Keuntungan Kriminal bertujuan untuk ‘mencegah’ ‘transfer’ ‘keuntungan’ yang diperoleh dari ‘kejahatan’. Dalam undang-undang ini, bisnis diwajibkan untuk memverifikasi identitas pihak yang bertransaksi dalam transaksi berisiko tinggi yang dapat digunakan untuk pencucian uang. Misalnya, permintaan untuk menunjukkan dokumen verifikasi identitas saat membuka rekening di lembaga keuangan adalah respons berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Transfer Keuntungan Kriminal.<\/p>\n\n\n\n
Banyak orang mungkin berpikir bahwa hukum ini tidak relevan bagi mereka, tetapi itu tidak selalu benar. Bahkan jika Anda tidak secara langsung terlibat dalam kejahatan, Anda mungkin tanpa sadar membantu pencucian uang, misalnya, dengan membeli dan menjual rekening. Oleh karena itu, tindakan seperti transfer, penerimaan, pemberian, dan penyediaan buku tabungan dan kartu tunai dilarang (Pasal 28 Undang-Undang Pencegahan Transfer Keuntungan Kriminal).<\/p>\n\n\n\n
Di tengah-tengah internasionalisasi dan kecanggihan pencucian uang, bukan hanya orang-orang yang terkait dengan lembaga keuangan, tetapi juga pebisnis pada umumnya perlu memahami sepenuhnya isi regulasi Undang-Undang Pencegahan Transfer Keuntungan Kriminal.<\/p>\n\n\n\n
Selain transaksi keuangan, bisnis seperti layanan penerimaan surat juga menjadi subjek Undang-Undang Pencegahan Transfer Keuntungan Kriminal. Bisnis seperti penyediaan kotak surat pribadi, kantor sewaan, dan kantor virtual mungkin termasuk dalam layanan penerimaan surat.<\/p>\n\n\n\n
Baru-baru ini, semakin banyak transaksi yang diselesaikan secara online. Dalam transaksi non-face-to-face seperti ini, bagaimana melakukan verifikasi identitas berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Transfer Keuntungan Kriminal menjadi masalah.<\/p>\n\n\n\n
Oleh karena itu, kami akan menjelaskan tentang regulasi berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Transfer Keuntungan Kriminal dan verifikasi identitas dalam transaksi non-face-to-face untuk bisnis yang menyediakan layanan seperti penerimaan surat.<\/p>\n\n\n\n