A devenit o normalitate pentru companii s\u0103 acorde aten\u021bie conformit\u0103\u021bii \u00een desf\u0103\u0219urarea afacerilor. \u00cen special, se acord\u0103 o aten\u021bie deosebit\u0103 “Legii prevenirii transferului de venituri din infrac\u021biuni” (Legea japonez\u0103 privind prevenirea sp\u0103l\u0103rii banilor). A\u0219a cum sugereaz\u0103 \u0219i numele, aceast\u0103 lege are ca scop “prevenirea” “transferului” de “venituri” ob\u021binute din “infrac\u021biuni”. Legea impune operatorilor de afaceri s\u0103 verifice identitatea partenerilor de tranzac\u021bie pentru anumite tranzac\u021bii cu risc ridicat, care pot fi utilizate pentru sp\u0103larea banilor. De exemplu, solicitarea prezent\u0103rii documentelor de verificare a identit\u0103\u021bii atunci c\u00e2nd se deschide un cont la o institu\u021bie financiar\u0103 este o m\u0103sur\u0103 bazat\u0103 pe Legea prevenirii transferului de venituri din infrac\u021biuni.<\/p>\n\n\n\n
De\u0219i mul\u021bi oameni pot considera c\u0103 aceast\u0103 lege nu le prive\u0219te, nu este neap\u0103rat a\u0219a. Chiar dac\u0103 nu particip\u0103 direct la activit\u0103\u021bi infrac\u021bionale, exist\u0103 posibilitatea s\u0103 devin\u0103 complici la sp\u0103larea banilor f\u0103r\u0103 s\u0103-\u0219i dea seama, de exemplu, prin cump\u0103rarea \u0219i v\u00e2nzarea de conturi. Din acest motiv, transferul, primirea, acordarea sau furnizarea de c\u0103r\u021bi de economii sau carduri de numerar sunt interzise (Articolul 28 din Legea prevenirii transferului de venituri din infrac\u021biuni).<\/p>\n\n\n\n
\u00cen contextul \u00een care sp\u0103larea banilor devine tot mai interna\u021bional\u0103 \u0219i sofisticat\u0103, nu numai persoanele implicate \u00een institu\u021biile financiare, ci \u0219i oamenii de afaceri \u00een general trebuie s\u0103 \u00een\u021beleag\u0103 pe deplin con\u021binutul reglement\u0103rilor Legii prevenirii transferului de venituri din infrac\u021biuni.<\/p>\n\n\n\n
\u00cen afara tranzac\u021biilor financiare, serviciile de primire a coresponden\u021bei, cum ar fi cele de \u00eenchiriere a cutiilor po\u0219tale, birourilor virtuale sau de \u00eenchiriere, pot fi, de asemenea, supuse Legii prevenirii transferului de venituri din infrac\u021biuni.<\/p>\n\n\n\n
\u00cen plus, \u00een ultima vreme, num\u0103rul tranzac\u021biilor care se \u00eencheie online a crescut. \u00cen astfel de tranzac\u021bii non-fa\u021b\u0103 \u00een fa\u021b\u0103, modul \u00een care se realizeaz\u0103 verificarea identit\u0103\u021bii \u00een conformitate cu Legea prevenirii transferului de venituri din infrac\u021biuni devine o problem\u0103.<\/p>\n\n\n\n
Prin urmare, vom explica reglement\u0103rile Legii prevenirii transferului de venituri din infrac\u021biuni \u0219i verificarea identit\u0103\u021bii \u00een tranzac\u021biile non-fa\u021b\u0103 \u00een fa\u021b\u0103 pentru operatorii care ofer\u0103 servicii de primire a coresponden\u021bei \u0219i altele asemenea.<\/p>\n\n\n\n