Det har blivit en sj\u00e4lvklarhet f\u00f6r f\u00f6retag att uppm\u00e4rksamma efterlevnaden av lagar och regler i sin verksamhet. S\u00e4rskilt har det riktats uppm\u00e4rksamhet mot den japanska “Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds” (Lagen om f\u00f6rhindrande av \u00f6verf\u00f6ring av brottsliga vinster). Denna lag har som syfte att f\u00f6rhindra \u00f6verf\u00f6ring av vinster som erh\u00e5llits genom brottslig verksamhet. Lagen kr\u00e4ver att f\u00f6retag verifierar identiteten p\u00e5 sina kunder vid vissa h\u00f6grisktransaktioner som kan anv\u00e4ndas f\u00f6r penningtv\u00e4tt. Till exempel, n\u00e4r du \u00f6ppnar ett konto hos en finansinstitut, kr\u00e4vs det att du visar identifikationsdokument, vilket \u00e4r ett krav baserat p\u00e5 denna lag.<\/p>\n\n\n\n
M\u00e5nga m\u00e4nniskor kanske tror att denna lag inte ber\u00f6r dem, men det \u00e4r inte alltid fallet. \u00c4ven om du inte direkt deltar i kriminell verksamhet, kan du omedvetet bidra till penningtv\u00e4tt genom att k\u00f6pa och s\u00e4lja bankkonton. D\u00e4rf\u00f6r \u00e4r \u00f6verf\u00f6ring, mottagande, utdelning och tillhandah\u00e5llande av bankb\u00f6cker och bankkort f\u00f6rbjudet enligt artikel 28 i lagen om f\u00f6rhindrande av \u00f6verf\u00f6ring av brottsliga vinster.<\/p>\n\n\n\n
Medan penningtv\u00e4tt blir allt mer internationellt och sofistikerat, \u00e4r det inte bara finansinstitutens personal som beh\u00f6ver f\u00f6rst\u00e5 reglerna i lagen om f\u00f6rhindrande av \u00f6verf\u00f6ring av brottsliga vinster, utan \u00e4ven aff\u00e4rsm\u00e4n i allm\u00e4nhet.<\/p>\n\n\n\n
Ut\u00f6ver finansiella transaktioner, g\u00e4ller lagen om f\u00f6rhindrande av \u00f6verf\u00f6ring av brottsliga vinster \u00e4ven f\u00f6r tj\u00e4nster som tar emot post. Det kan inkludera f\u00f6retag som tillhandah\u00e5ller postboxar, uthyrning av kontor och virtuella kontor.<\/p>\n\n\n\n
Nyligen har det blivit allt vanligare med transaktioner som slutf\u00f6rs online. I s\u00e5dana icke-face-to-face-transaktioner uppst\u00e5r fr\u00e5gan om hur man ska genomf\u00f6ra identitetskontroller baserade p\u00e5 lagen om f\u00f6rhindrande av \u00f6verf\u00f6ring av brottsliga vinster.<\/p>\n\n\n\n
D\u00e4rf\u00f6r kommer vi att f\u00f6rklara reglerna enligt lagen om f\u00f6rhindrande av \u00f6verf\u00f6ring av brottsliga vinster och identitetskontroller i icke-face-to-face-transaktioner f\u00f6r f\u00f6retag som tillhandah\u00e5ller tj\u00e4nster som tar emot post.<\/p>\n\n\n\n