\u015eirketlerin i\u015flerini y\u00fcr\u00fct\u00fcrken uyumlulu\u011fa dikkat etmeleri art\u0131k bir gereklilik haline gelmi\u015ftir. \u00d6zellikle “Su\u00e7 Gelirlerinin Transferinin \u00d6nlenmesi Yasas\u0131” (Japanese “Hanzai Sh\u016beki Iten B\u014dshi H\u014d”) \u00fczerinde durulmaktad\u0131r. Bu yasa, ad\u0131ndan da anla\u015f\u0131laca\u011f\u0131 gibi, “su\u00e7” ile elde edilen “gelirin” “transfer” edilmesini “\u00f6nlemeyi” ama\u00e7lamaktad\u0131r. Bu yasa, i\u015fletmelere, para aklama gibi y\u00fcksek riskli belirli i\u015flemler i\u00e7in i\u015flem yapan ki\u015finin kimli\u011fini do\u011frulama y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fc\u011f\u00fc getirir. \u00d6rne\u011fin, bir bankada hesap a\u00e7arken kimlik do\u011frulama belgesi sunulmas\u0131 talebi de Su\u00e7 Gelirlerinin Transferinin \u00d6nlenmesi Yasas\u0131’na dayal\u0131 bir uygulamad\u0131r.<\/p>\n\n\n\n
Bu yasa, bir\u00e7ok ki\u015fi i\u00e7in ilgisiz gibi g\u00f6r\u00fcnebilir, ancak bu her zaman b\u00f6yle de\u011fildir. Do\u011frudan su\u00e7 eylemine kat\u0131lmam\u0131\u015f olsan\u0131z bile, hesap al\u0131p satmak gibi eylemlerle fark\u0131nda olmadan para aklamaya yard\u0131mc\u0131 olabilirsiniz. Bu nedenle, tasarruf hesaplar\u0131, banka kartlar\u0131 vb. gibi \u00f6\u011felerin devri, kabul\u00fc, teslimi ve sa\u011flanmas\u0131 yasakt\u0131r (Su\u00e7 Gelirlerinin Transferinin \u00d6nlenmesi Yasas\u0131’n\u0131n 28. maddesi).<\/p>\n\n\n\n
Para aklaman\u0131n uluslararas\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131 ve daha karma\u015f\u0131k hale geldi\u011fi bir ortamda, sadece finans kurulu\u015flar\u0131n\u0131n \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 de\u011fil, genel i\u015f insanlar\u0131n\u0131n da Su\u00e7 Gelirlerinin Transferinin \u00d6nlenmesi Yasas\u0131’n\u0131n d\u00fczenlemelerini tam olarak anlamalar\u0131 gerekmektedir.<\/p>\n\n\n\n
Finansal i\u015flemlerin yan\u0131 s\u0131ra, posta al\u0131m hizmetleri de Su\u00e7 Gelirlerinin Transferinin \u00d6nlenmesi Yasas\u0131’n\u0131n uygulama alan\u0131na girer. Posta kutusu i\u015fletmecili\u011fi, kiral\u0131k ofisler ve sanal ofisler posta al\u0131m hizmetlerine dahil olabilir.<\/p>\n\n\n\n
Ayr\u0131ca, son zamanlarda \u00e7evrimi\u00e7i i\u015flemlerin tamamlanmas\u0131 daha yayg\u0131n hale gelmi\u015ftir. Bu t\u00fcr y\u00fcz y\u00fcze olmayan i\u015flemlerde, Su\u00e7 Gelirlerinin Transferinin \u00d6nlenmesi Yasas\u0131’na dayal\u0131 kimlik do\u011frulaman\u0131n nas\u0131l yap\u0131laca\u011f\u0131 bir sorun haline gelmi\u015ftir.<\/p>\n\n\n\n
Bu nedenle, posta al\u0131m hizmetleri gibi hizmetler sunan i\u015fletmelere, Su\u00e7 Gelirlerinin Transferinin \u00d6nlenmesi Yasas\u0131’n\u0131n d\u00fczenlemeleri ve y\u00fcz y\u00fcze olmayan i\u015flemlerde kimlik do\u011frulama hakk\u0131nda bilgi veriyoruz.<\/p>\n\n\n\n