如何应对恶劣的转卖者?专家解析的五种对策

在去年（2020年）新冠病毒感染第一波爆发期间，有人利用口罩短缺的机会，以高价转售口罩。其中，一些原本售价约500日元的50片装口罩，甚至被以近10倍的价格出售。

从那时起，人们开始称那些提前囤积稀缺商品或短缺商品，然后以高价转售以获取巨大利润的人为“转售者”。

自己购买的商品进行转售的行为本身并不违法，像在雅虎拍卖或Mercari上，许多人都在进行转售。然而，妨碍普通消费者以正常价格购买，通过不正当手段获取商品进行转售的行为可以说是恶劣的。

因此，本次我们将详细解释恶劣的转售者的违法性以及如何应对。

恶性转售者的案例

在恶性转售者中，常见的是在获取转售商品的阶段进行的高度违法行为，具体的案例如下。

• 利用定期销售在首次购买商品时提供折扣价格，只购买首次的部分以低价转售，而不支付第二次及以后的费用
• 雇佣临时工或在网络上创建多个账户，购买“每人限购一件”的限量销售商品进行转售
• 购买规定为“禁止转售”的商品，隐藏转售目的进行转售

如此，恶性转售者的行为出现了各种手法，但这次我们想要探讨的是最近增加的“滥用定期购买的首次购买折扣进行转售”的违法性及应对方法。

滥用首次购买折扣的转售行为是什么

对于申请定期购买的客户，利用首次购买商品的折扣优惠（有时甚至免费），以低价购买首次分配的商品并使用信用卡支付。

然而，从第二次开始，他们会设置无法使用已注册的信用卡进行支付，只购买首次分配的商品，而不进行定期购买，这是一种恶劣的手段。

他们会重复这种行为，通过多个账户购买大量低价商品进行转售。即使销售商试图按照定期购买合同收取第二次及以后的费用，也经常因为注册了假名或虚假电话号码而无法联系。

此外，商品的送货地址，如下所示，他们会改变描述方式，使其看起来像是不同的地址。

• ○○丁目○○番地〇〇号
• 〇〇丁目〇〇番地−〇〇
• 〇〇丁目−〇〇−〇〇号
• 〇〇丁目−〇〇−〇〇

在这种情况下，这种行为更像是在购买转售商品的阶段欺骗销售商利用首次购买折扣，可能构成“欺诈罪”或给员工带来负担，妨碍业务的“虚假业务妨害罪”等。

刑法 第246条（欺诈）
1. 欺骗他人交付财物的，处十年以下有期徒刑。
2. 通过前款方法，非法获得财产利益，或使他人获得此类利益的，与前款同罪。

刑法 第233条（信用毁损及业务妨害/虚假业务妨害罪）
散布虚假传闻，或使用虚假手段，损害他人信誉，或妨碍其业务的，处三年以下有期徒刑或五十万日元以下罚金。

关于如何应对这种恶劣的转售者的损害，我们将在下一节详细说明。

应对恶意转售者的方法

提交关于诈骗、妨害业务等的受害报告

受害报告是指将因犯罪受到的损害报告给管辖的警察局或最近的派出所，也可以口头进行。

犯罪调查规范 第61条（受理受害报告）
1. 如果有人报告因犯罪受到的损害，警察官员无论该事件是否属于其管辖区域，都必须接受。
2. 如果前款的报告是口头的，应要求填写受害报告（附表第六号格式）或由警察官员代写。在这种情况下，如果制作了证人供述记录，可以省略制作受害报告。

在本案例中，销售商与恶意转售者没有任何联系，无法取得联系，因此，如果要求支付余款或赔偿损失，必须找到并逮捕恶意转售者。

然而，在受害报告的情况下，是否进行调查是由警察决定的，因此，如果损害轻微，或者认为难以获得证实犯罪的证据，可能无法接受受害报告，或者即使接受了受害报告，也可能行动迟缓。

进行诈骗、妨碍业务等刑事告诉

与受害报告不同，一旦接受了”刑事告诉”，警察就有调查的义务。调查包括确定犯罪者、通过搜查住宅等收集证据，以及其他为立案所需的活动。根据受害的程度和恶劣的程度，这可能成为一个选择。

日本刑事诉讼法 第241条
告诉或举报必须以书面或口头形式向检察官或司法警察员提出。
检察官或司法警察员在接到口头告诉或举报时，必须制作调查记录。

日本犯罪调查规范 第63条（接受告诉、举报和自首）
作为司法警察员的警察官，在有人告诉、举报或自首时，无论事件是否在其管辖区域内，都必须按照本节的规定接受。
作为司法巡查的警察官，在有人告诉、举报或自首时，必须立即将其转交给作为司法警察员的警察官。

刑事告诉可以以书面或口头形式进行，原则上可以向管辖区域外的警察进行。

然而，实际上，为了进行适当的调查，我们建议您向以下任何一个地方的管辖警察局提交：

• 实际发生受害的地方
• 受害者的居住地
• 加害者的居住地

日本刑法 第242条
司法警察员在接到告诉或举报时，必须立即将相关文件和证据物品送交给检察官。

警察有义务接受告诉书，但如果受害轻微，或者加害者的信息少，可能会以各种理由拒绝接受。然而，如果您请法律专家，如律师，帮您起草告诉书，那么被接受的可能性就会增加。

受害报告与控诉书的区别

“受害报告”是通知警察（调查机关）你已经成为犯罪的受害者，而“控诉书”则是通知警察（调查机关）你已经成为犯罪的受害者，并要求对犯罪者进行惩罚的程序。

日本刑事诉讼法 第242条
司法警察人员在接到控诉或举报时，必须立即将相关文件和证据物品送交给检察官。

日本刑事诉讼法 第260条
检察官在接到控诉、举报或请求的案件时，必须立即提起公诉，或者做出不提起公诉的处理，并立即通知控诉人、举报人或请求人。如果撤销公诉，或者将案件转交给其他检察机关的检察官，也应如此。

接受控诉书后，警察必须立即进行调查，并将与控诉相关的文件和证据物品送交给检察官。此外，检察官有义务立即通知提出控诉的受害者关于起诉或不起诉的处理。

如果你想要对恶意转售者进行正式的调查和惩罚，刑事控诉是一种有效的手段。然而，对于损害赔偿的请求，你必须通过和解谈判或民事诉讼等手段。

以律师名义向该地址发送警告信

遭受恶意转售者诈骗或妨碍业务的销售商，即使以自己的名义向对方发送警告信，也可能不被视为正式的。

因此，如果以律师名义的警告信通过内容证明邮件发送，对方收到的警告信内容将由日本邮政股份有限公司证明，以律师的话语告知对方的行为是违法的，以及根据法律提出的合理要求，给对方带来的影响将有所不同。

然而，知道自己的行为是违法的，但仍然进行诈骗等恶意转售行为的人，可能会因为收到警告信而担心警察的调查，可能会改变商品的接收地点等。

在租赁公寓的情况下，向管理公司查询居民的姓名

一般来说，公寓的管理公司不会向第三方披露租户的信息，但是，如果利用日本《律师法》中规定的”律师协会查询”制度，可能可以获得恶意转售者的真实姓名等信息。

《日本律师法》第23条之2（报告的请求）
律师可以向其所属的律师协会提出请求，对其受托的案件进行查询，并要求公务机关或公私团体报告必要的事项。如果有这样的请求，该律师协会可以在认为该请求不适当的情况下拒绝。
律师协会可以根据前款的规定，向公务机关或公私团体查询并要求报告必要的事项。

在这种情况下，律师不是直接向公寓的管理公司要求信息披露，而是向所属的律师协会提出申请，经过审查后，如果认为有必要，该律师协会将向公寓的管理公司要求信息披露。

这个制度也被用于对互联网上的诽谤进行查询，要求网站管理员提供发布者的信息，因此，我们认为这也是处理本案的有效方法之一。

如果您想了解更多关于”律师协会查询”的信息，请参阅以下文章。

委托侦探进行调查

委托侦探进行调查的优点在于，无需担心像报案或刑事告诉那样是否会被接受，或者即使被接受也行动迟缓等问题，只需支付委托费用，调查就可以开始。

特别是在需要进行针对赔偿请求所需的居民证明的“姓名”和“地址”的调查时，这是一个选择。然而，这也是一个有风险的选择，因为没有保证一定能得到调查结果，而且需要承担费用。

特别是最近，以欺诈受害者为目标的假冒侦探的欺诈商家正在增加，因此在使用时需要特别小心。

总结

我们已经解释了恶劣的转售者的案例，以及“滥用首次购买折扣进行转售”及其对应的“5种应对方法”。

• • 提交欺诈、假计业务妨害等的受害报告
  • 对欺诈、假计业务妨害等进行刑事告诉
  • 以律师名义向相关地址发送警告信
  • 如果是租赁公寓，向管理公司查询居民的姓名
  • 委托侦探进行调查

由于互联网的普及，任何人、任何地方都可以轻松地获取商品并进行转售，因此恶劣的转售者的出现是无法避免的。

对于采用定期销售的企业来说，如果要实施我们本次介绍的应对方法，我们建议您不要仅凭自己的判断，而应尽早向具有专业法律知识和丰富经验的法律事务所咨询，以获取适合的应对方法的建议。

如果您想了解更多关于最近热议的票务非法转售的详细信息，请参阅以下文章。