如何對付惡劣的轉賣者?專家解釋的五種對策

在去年（2020年）新型冠狀病毒感染擴大的第一波期間，有人利用口罩短缺的情況，以高價轉賣口罩。當時，原本售價約500日元的一盒50片口罩，有時甚至被以近10倍的價格轉賣。

從這個時期開始，人們開始稱呼那些提前囤積稀缺商品或短缺商品，然後以高價轉賣以獲取大量利潤的人為「轉賣者」。

自己購買的物品進行轉賣的行為本身並不違法，像是在Yahoo拍賣或Mercari上，許多人都會進行轉賣。然而，妨礙一般消費者以定價購買，並不正當地獲取商品進行轉賣的行為，可以說是惡劣的。

因此，本次本所將詳細解釋惡劣轉賣者的違法性以及如何應對。

惡質轉賣者的實例

在惡質轉賣者中，常見的是在獲取轉賣商品的階段就進行了高度違法的行為，具體來說，有以下幾種情況。

• 利用定期銷售僅對首次商品提供折扣價格，只購買首次的部分以低價轉賣，而不支付第二次及以後的費用
• 對於限定銷售的商品“每人只限購一件”，雇用兼職工或在網上創建多個帳戶進行大量購買並轉賣
• 對於在規定等中明確“禁止轉賣”的商品，隱藏轉賣目的進行購買並轉賣

如此一來，惡質轉賣者的行為出現了各種手法，但這次本所想要探討的是近期增加的“濫用定期購買的首次購買折扣進行轉賣”的違法性及其應對方法。

濫用首次購買折扣的轉售行為

對於申請定期購買的客戶，利用首次購買的商品限定折扣價格（有時甚至免費）的優惠，以低價購買首次分配的商品並使用信用卡結算。

然而，從第二次開始，他們會設定無法使用已註冊的信用卡進行結算，而只購買首次分配的商品，並不進行定期購買，這是一種惡劣的手法。

他們會使用多個帳戶反覆進行這種行為，購買大量的商品並進行轉售。即使賣家試圖根據定期購買合約收取第二次及以後的費用，也常常因為註冊了假名或虛假的電話號碼而無法聯繫。

此外，商品的送貨地址，如下所示，他們會改變地址的寫法，使其看起來像是不同的地址。

• ○○丁目○○番地〇〇號
• 〇〇丁目〇〇番地−〇〇
• 〇〇丁目−〇〇−〇〇號
• 〇〇丁目−〇〇−〇〇

在這種情況下，這種行為不僅是轉售行為，而且在購買轉售商品的階段，他們欺騙賣家利用首次購買折扣，可能涉及「詐欺罪」，或者通過給員工帶來負擔並阻礦業務，可能涉及「偽計業務妨害罪」。

刑法 第246條（詐欺）
1. 欺騙他人交付財物的人，處以十年以下的有期徒刑。
2. 以前項的方法，獲得或使他人獲得財產上的不法利益的人，與前項相同。

刑法 第233條（信用毀損及業務妨害/偽計業務妨害罪）
散播虛假的風聞，或使用偽計，毀損他人的信用，或妨礙其業務的人，處以三年以下的有期徒刑或五十萬日元以下的罰金。

關於如何應對這種惡劣的轉售者的損害，本所將在下一節詳細說明。

對惡劣轉賣者的應對方法

提交詐騙、偽造業務妨礙等的受害申報

受害申報是指將因犯罪受到的損害報告給管轄的警察局或最近的派出所，也可以口頭進行。

日本犯罪調查規範 第61條（受理受害申報）
1. 無論事件是否屬於管轄區域，警察官在有人報告犯罪受害時，必須受理該報告。
2. 如果前項的報告是口頭進行的，則應要求填寫受害申報（附表第六號樣式），或由警察官代為填寫。在此情況下，如果製作了證人供述記錄，則可以省略製作受害申報。

在像本案例這樣的情況下，由於銷售商與惡質轉賣者沒有接觸，無法取得聯繫，因此，如果要求支付盈餘額或賠償損害，則必須找到並逮捕惡質轉賣者。

然而，在受害申報的情況下，是否進行調查是警察的判斷，因此，如果損害輕微，或者認為獲得證實犯罪的證據困難，則可能無法受理受害申報，或者即使受理也可能行動緩慢。

進行詐欺、偽計業務妨害等的刑事告訴

與受理「被害申報」不同，一旦接受「刑事告訴」，警方就有調查義務。調查包括確定犯罪者身份、進行家宅搜索等收集證據，以及其他為立案所需的活動。根據被害程度和惡質程度，這可能成為一種選擇。

日本刑事訴訟法 第241條
告訴或告發必須以書面或口頭方式向檢察官或司法警察員提出。
檢察官或司法警察員在接受口頭告訴或告發時，必須製作調書。

日本犯罪調查規範 第63條（接受告訴、告發和自首）
擔任司法警察員的警察官在接到告訴、告發或自首時，不論事件是否在其管轄區域內，都必須按照本節規定接受之。
擔任司法巡查的警察官在接到告訴、告發或自首時，必須立即將其轉交給擔任司法警察員的警察官。

刑事告訴可以以書面或口頭方式進行，與被害申報相同，原則上可以向管轄區域外的警察提出。

然而，實際上，為了進行適當的調查，本所建議您向以下任一地點的管轄警察局提交：

• 實際發生被害的地點
• 被害者的居住地
• 加害者的居住地

日本刑法 第242條
司法警察員在接受告訴或告發時，必須立即將相關文件和證據物品送交檢察官。

警方有接受告訴書的義務，但如果被害輕微，或者加害者的信息少，可能會以各種理由拒絕接受。然而，如果您請求法律專家，如律師，幫您撰寫告訴書，接受的可能性將會提高。

被害報告與控訴書的區別

「被害報告」是將受到犯罪的損害通知警察（調查機關），而「控訴書」則是將受到犯罪的損害通知警察（調查機關），並要求對犯罪者進行懲罰的程序。

日本刑事訴訟法 第242條
司法警察人員在接到控訴或告發時，必須立即將相關文件和證據物品送交檢察官。

日本刑事訴訟法 第260條
檢察官在接到控訴、告發或請求的案件時，提起公訴或做出不提起公訴的處分時，必須立即通知控訴人、告發人或請求人。撤銷公訴或將案件送交其他檢察機關的檢察官時，也是如此。

接受控訴書後，警察必須立即進行調查，並將與控訴相關的文件和證據物品送交檢察官。此外，檢察官有義務立即通知受害者起訴或不起訴的處分。

如果要對惡質的轉賣者進行正式的調查或懲罰，刑事控訴是有效的手段。然而，對於損害賠償的請求，必須通過和解談判或民事訴訟等手段。

以律師名義向該地址發送警告信

遭受惡質轉售者詐騙或妨礙業務的銷售者，即使以自己的名義向對方發送警告信，也可能不被視為正式的。

因此，如果以律師名義的警告信以內容證明郵件的形式發送，日本郵政股份有限公司（Japanese Japan Post Co., Ltd.）將證明對方收到的警告信的內容，並以律師的言辭告知對方的行為是違法的，並傳達符合法律的合理要求，對對方產生的影響將有所不同。

然而，知道自己的行為是違法的，但仍然進行詐騙等行為的惡質轉售者，可能會因為收到警告信而擔心警察的調查，並可能改變商品的接收地點等。

關於租賃公寓，向管理公司查詢居民姓名

一般來說，公寓的管理公司不會向第三方透露租戶的信息，但是，如果利用由律師法規定的「律師會查詢」制度，可能可以獲得惡質轉售者的真實姓名等信息。

律師法 第23條之2（報告的請求）
律師可以向所屬的律師協會提出請求，對其受託的案件，向公務機關或公私立團體查詢並要求報告必要的事項。如果有提出請求，該律師協會認為該請求不適當，可以拒絕。
律師協會可以根據前項的規定，向公務機關或公私立團體查詢並要求報告必要的事項。

在這種情況下，律師不是直接向公寓的管理公司要求信息披露，而是向所屬的律師協會提出請求，經過審查，認為有必要時，該律師協會會向公寓的管理公司要求信息披露。

這種制度也被用於對網路上的誹謗中傷，向網站管理者要求發布者的信息，因此，本所認為這也是一種有效的方法。

如果您想了解更多關於「律師會查詢」的信息，請參考以下文章。

委託偵探進行調查

委託偵探的優點在於，不像報案或刑事告訴等，不需要擔心是否會被接受，或者即使被接受，行動也不順利等問題。只要支付委託費，調查就可以開始。

特別是在需要進行損害賠償請求的「指名」和「地址」的戶籍調查時，這是一個選擇。然而，這也是一個有風險的選擇，因為沒有保證一定能得到調查結果，並且需要承擔費用。

特別是近年來，偽裝成偵探的詐騙者針對詐騙受害者的情況增多，因此在使用時需要特別小心。

總結

本所已經解釋了惡劣的轉賣者的案例，以及「濫用首次購買折扣進行轉賣」和對此的以下「五種應對方法」。

• • 提交詐騙、偽造業務妨礙等的受害報告

• • 對詐騙、偽造業務妨礙等進行刑事告訴

• • 以律師名義向該地址發送警告信

• • 如果是租賃公寓，向管理公司查詢居民的姓名

• • 請求偵探進行調查

由於互聯網的普及，任何人、任何地方都可以輕鬆獲得商品並進行轉賣，因此惡劣的轉賣者的出現是無法阻止的。

如果採用定期銷售的業者要實施本所這次介紹的應對方法，本所建議您不要僅憑自己的判斷，而應儘早向具有專業法律知識和豐富經驗的法律事務所諮詢，並獲取適合的應對方法的建議。

如果您想了解更多關於最近引起話題的票券非法轉賣的詳細信息，請參閱以下文章。

https://monolith.law/corporate/other-than-ticket-illegal[ja]